Comités de apoyo

委员会 宗旨 参会人员 角色与责任
稽查委员会 开会频率:
每三个月至少一次。
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辅助、控管、 追踪银行政策的委员会; 适时的将财务信息或其 他重要数据的管理性、 机会性、合理性、 保密性与安全性向高层建议 ,以及履行董事会交代的其他重要事项。 - 四位主要成员。
- 受邀者:
- 总经理和副总经理。
- 财务部经理。
- 内部稽查和风险部主任。
16-16 SUGEF 协议, 第25条条规细述
档案稽查委员会 开会频率:
每三个至少一次。
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拥有辅助、行政、 咨询和确认等性质的单位 ,隶属于董事会, 由档案部门主任进行验证、 辅助和监控之工作。 四位主要成员。
- 一名储备人员。
- 受邀者:
- 副总经理。
- 内部稽查员和风险部主任。
12-10 SUGEF 协议, 第33条条规细述, 以及金 融集团说明书细述
信贷委员会 开会频率:
一个月至少三次。
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透过董事会核淮下的最高信贷金额, 执行审核各种哥币或美元的贷款申请, 并履行银行信贷政策与条规, 以及现有的法规。 - 四位主要成员。
- 受邀者:
- 内部稽查和风险部主任。
- 业务部经理、 信贷分析部经理和财务部经理。
信贷政策条规, 与信贷委员会执行条规细述。
一个月至少三次。
每二个月至少一次。 -
提供金融集团在资管与 信息上的咨商与协助。 - 三位主要成员。
- 受邀者:
- 副总经理。
- 内部稽查和风险部主任。
- 资管部经理和财务部经理。
- 流程管理部主任。
- 外部顾问。
资管委员会执行条规细述
风险委员会 开会频率
每二个月至少一次。
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以2-10 SUGEF 协议中的 『风险条规』 为标准所建立的委员会, 为银行检视、 分析和决策所有风险评估, 并履行风险相关法规。 - 五位主要成员。
- 一名储备人员。
- 受邀者:
- 副总经理。
- 内部稽查。
- 财务部经理。
2-10 SUGEF 合同, 第13条条规细述。
提名委员会 开会频率: 股东大会或董事会需要时召开。
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负责为管理委员会推举候选人, 以16-16 SGF协议中的 『公司管理条规』 和现有的 『公司管理法规』 \为其准则和方向。 - - 二位主要成员。 提名委员会执行条规细述。
报酬委员会 开会频率: 股东大会或董事会需要时召开。
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负责为集团的所有子公 司检视各种奖励的设计和运作。 - 二位主要成员。 提名委员会执行条规细述。
 

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