Comités de apoyo
| 委员会 | 宗旨 | 参会人员 | 角色与责任 |
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稽查委员会
开会频率：
每三个月至少一次。 - - |
辅助、控管、 追踪银行政策的委员会; 适时的将财务信息或其 他重要数据的管理性、 机会性、合理性、 保密性与安全性向高层建议 ，以及履行董事会交代的其他重要事项。 |
- 四位主要成员。 - 受邀者： - 总经理和副总经理。 - 财务部经理。 - 内部稽查和风险部主任。 |
16-16 SUGEF 协议， 第25条条规细述 |
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档案稽查委员会
开会频率：
每三个至少一次。 - |
拥有辅助、行政、 咨询和确认等性质的单位 ，隶属于董事会， 由档案部门主任进行验证、 辅助和监控之工作。 |
四位主要成员。 - 一名储备人员。 - 受邀者： - 副总经理。 - 内部稽查员和风险部主任。 |
12-10 SUGEF 协议， 第33条条规细述， 以及金 融集团说明书细述 |
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信贷委员会
开会频率：
一个月至少三次。 - |
透过董事会核淮下的最高信贷金额， 执行审核各种哥币或美元的贷款申请， 并履行银行信贷政策与条规， 以及现有的法规。 |
- 四位主要成员。 - 受邀者： - 内部稽查和风险部主任。 - 业务部经理、 信贷分析部经理和财务部经理。 |
信贷政策条规， 与信贷委员会执行条规细述。 |
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一个月至少三次。
每二个月至少一次。 - |
提供金融集团在资管与 信息上的咨商与协助。 |
- 三位主要成员。 - 受邀者： - 副总经理。 - 内部稽查和风险部主任。 - 资管部经理和财务部经理。 - 流程管理部主任。 - 外部顾问。 |
资管委员会执行条规细述 |
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风险委员会
开会频率
每二个月至少一次。 - |
以2-10 SUGEF 协议中的 『风险条规』 为标准所建立的委员会， 为银行检视、 分析和决策所有风险评估， 并履行风险相关法规。 |
- 五位主要成员。 - 一名储备人员。 - 受邀者: - 副总经理。 - 内部稽查。 - 财务部经理。 |
2-10 SUGEF 合同， 第13条条规细述。 |
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提名委员会
开会频率：
股东大会或董事会需要时召开。 - |
负责为管理委员会推举候选人， 以16-16 SGF协议中的 『公司管理条规』 和现有的 『公司管理法规』 \为其准则和方向。 | - - 二位主要成员。 | 提名委员会执行条规细述。 |
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报酬委员会
开会频率：
股东大会或董事会需要时召开。 - |
负责为集团的所有子公 司检视各种奖励的设计和运作。 | - 二位主要成员。 | 提名委员会执行条规细述。 |
