Comités de apoyo
| Comité | Objetivo | Integración | Funciones y Responsabilidades |
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Comité de Auditoria
Periodicidad de
reuniones:
Al menos una vez cada tres meses. - - |
Órgano de apoyo control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles, con capacidad suficiente para recomendar y definir plazos de cumplimiento a la Administración Superior sobre aspectos relativos a control interno, oportunidad, razonabilidad, integridad, confidencialidad y seguridad de la información contable, medios de almacenamiento, proceso, comunicación y respaldo de la información en general y sobre cualquier otro aspecto que la Junta Directiva le asigne de forma puntual. |
- Cuatro miembros titulares. - Invitados: - Gerente o Subgerente. - Gerente Financiero. - Auditor Interno y Jefe de Riesgo. |
Detalladas en el artículo 25 del Acuerdo SUGEF 16-16. |
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Comité de Cumplimiento Periodicidad de reuniones: Al menos una vez cada tres meses. - |
Órgano de apoyo colegiado, de naturaleza ejecutiva, consultiva y de verificación, adscrito a la Junta Directiva y tendiente a la verificación, fortalecimiento apoyo y vigilancia de las labores a cargo del Oficial de Cumplimiento. |
Cuatro miembros Titulares. - Invitados: - Auditor Interno y Jefe de Riesgo. |
Detalladas en el artículo 33 del Acuerdo SUGEF 12-10 y en Manual de Cumplimiento del Grupo Financiero. |
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Comité de Crédito Periodicidad de reuniones: Al menos tres veces al mes. - |
Se constituye con el propósito de aprobar toda facilidad crediticia, en colones o dólares, hasta por el monto máximo de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Junta Directiva, velando por el cumplimiento y aplicación de las políticas y reglamentos del Banco en materia crediticia, así como de la normativa vigente. |
- Cuatro miembros Titulares. - Invitados: - Auditor Interno y Jefe de Riesgo. - Gerentes de Negocios, Análisis de Crédito y Finanzas. |
Detalladas en la Política General de Crédito y en el Reglamento Operativo de Comité de Crédito. |
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Comité de TI
Periodicidad de reuniones:
Al menos una vez cada dos meses. - |
Se constituye en una instancia asesora y de coordinación en temas de tecnología y de gestión de TI para el Grupo Financiero |
- Tres miembros titulares - Invitados: - Subgerente - Auditor Interno y Jefe de Riesgo - Gerentes de TI y Financiero - Jefe de Gestión de Procesos - Asesor Externo |
Detalladas en el Reglamento Operativo de Comité de TI |
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Comité de Riesgos
Periodicidad de reuniones:
Al menos una vez cada dos meses. - |
Órgano normado por el Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento Integral de Riesgo”, con capacidad para revisar, analizar y tomar decisiones respecto a los riesgos de la entidad considerando los criterios de oportunidad y conveniencia. Debe velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y lineamientos sobre la administración de los riesgos relevantes para la entidad. |
- Cinco Miembros Titulares. - Invitados: - Subgerente. - Auditor Interno. - Gerente Financiero. |
Detalladas en el artículo 13 del Acuerdo SUGEF 2-10. |
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Comité de Nominaciones
Periodicidad de reuniones:
Cada vez que sea requerido
por la Asamblea General
de Accionistas o bien por
su presidente. - |
Es el responsable de identificar y postular a los candidatos al Órgano de Dirección, tomando en cuenta los criterios y disposiciones establecidos e Acuerdo SGF 16-16 “Reglamento sobre Gobierno Corporativo” y el presente Código de Gobierno Corporativo. | - Dos miembros titulares. | Detalladas en el Reglamento Operativo de Comité de Nominaciones. |
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Comité de Remuneraciones Periodicidad de reuniones: Cada vez quesea requerido por la Asamblea General de Accionistas o bien por su presidente. - |
Responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento del sistema de incentivos de las empresas subsidiarias del Grupo. | - Dos miembros titulares. | Detalladas en el Reglamento Operativo de Comité de Remuneraciones. |
